關于成立董事會薪酬與考核委員會的通知

集團各部室、子公司:

為進一步規范集團薪酬分配與績效考核工作，根據《日照市人防資產運營集團有限公司薪酬管理辦法(試行)》及相關規定，經集團董事會研究決定，成立董事會薪酬與考核委員會?，F將有關事宜通知如下：

一、人員組成

主任：申法軍

成員：郭章峰、盛祥娥

薪酬與考核委員會是董事會的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高管人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。

二、工作職責

（一）制定公司高級管理人員的工作崗位職責，并根據其崗位的主要范圍、職責、重要性并參考其他相關企業相關崗位的酬水平制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵及懲罰的主要方案和制度等；

（二）審查公司高級管理人員和各子公司負責人的履行職責情況并對其進行年度績效考評；

（三）負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；

（四）董事會授權的其他事宜。

公司領導班子成員的薪酬分配方案須報經董事會審議同意后，提交股東審議通過后方可實施。

日照市人防資產運營集團有限公司

2021年7月15日